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Indicios

Cambio Nelson: Banco Central sospecha de lavado

17.03.2017

MONTEVIDEO (Uypress)- El presidente del Banco Central (BCU), Mario Bergara, dijo ante el Parlamento, que hay "indicios" de que el Cambio Nelson realizó actividades financieras que pueden constituir el delito de lavado de dinero.

La información del eventual lavado fue aportada este jueves por Bergara en la comisión de Hacienda del Senado, a la que concurrió invitado por el senador nacionalista Alvaro Delgado.

Según la autoridad banco centralista "se ocultó información" de las operaciones del Cambio Nelson y "hubo un claro apartamiento de las normas contables", dijo Bergara.

Luego de ser incautada documentación y accedido a las computadores, Bergara afirmó que "hay indicios que pueden indicar la presencia de lavado de activos".

"Eso hay que interpretarlo en el marco del proceso positivo que ha sido el fortalecimiento de la normativa anti lavado a nivel de los bancos. Quizá, años A, estas operaciones que involucraban lavado se procesaban a través de los bancos y hoy, tanto del lado regulatorio como del lado de las exigencia de los propios bancos y casas matrices, esas operaciones ya no circularían a través de los bancos y por tanto buscan estas otras vías alternativas", afirmó Bergara.

El jerarca, que fue acompañado al Senado por todo el directorio del Banco Central, precisó que un indicio de lavado es el hecho de que haya clientes que fueron citados por el juez, que tienen montos significativos de dinero depositados en ese cambio y "no aparecieron para denunciarlo".

El propietario de Cambio Nelson, el empresario Francisco Sanabria, quien según Interpol está en Estados Unidos, reconoció, a través de sus abogados, deudas por casi US$ 9 millones de dólares vinculadas a ese negocio.

Bergara precisó que de los 379 clientes del cambio que tenían unos US$ 10 millones, sólo 22 concentraban más del 80%, es decir que 22 clientes tenían unos US$ 8.5 millones.

 

También se detectó, luego de ingresar al sistema informático del cambio, que de ese monto de US$ 8,5 millones, unos US$ 4 millones pertenece a Sanabria o a empresas vinculadas al titular del firma.

Bergara explicó que los mecanismos por los cuales el BCU puede tener una presunción de fraude no se pusieron en marcha.

"No hubo denuncia de los empleados, no hubo denuncias de clientes ni información que llegara a la base del BCU que hiciera pensar que estas operaciones no autorizadas se hacían", comentó el presidente de la institución que se encarga de vigilar al sistema financiero.

Los empleados de ese tipo de negocios tienen la obligación de hacer denuncias cuando entienden que se está cometiendo una irregularidad como es el caso de recibir depósitos.

Bergara aclaró que los cambios manejan un porcentaje muy menor de los activos de todo el sistema financiero por lo que descartó de plano que a raíz de esta situación exista un riesgo para la estabilidad de la plaza.

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