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05.04.2025

MONTEVIDEO (Uypress)- El fiscal de Lavados Activos, Enrique Rodríguez, citó al asesor económico e indagador del caso Conexión Ganadera, Felipe Caorsi, a declarar sobre el caso, como testigo para brindar detalles sobre la información que divulgó en La Mañana y en redes sociales sobre “los contratos cambiados en el Banco Central del Uruguay” y de “las cuentas en el exterior” de los socios fundadores de Conexión Ganadera.

El pasado 2 de abril, el asesor económico publicó una columna en La Mañana en la que aseguró que Conexión Ganadera "utilizó" la Ley de Urgente Consideración (LUC) "e incluso tuvo la complicidad de bancos privados y estatales a la hora de ingresar, ya sea efectivo, cheques o transferencias de montos mayores, donde no se pedía origen de los fondos".

"En el año 2022, advertidos de que podían ser regulados por el Banco Central, ya que ofrecían un producto financiero, se reúne Jorge Fernández Reyes con dos funcionarios de la Superintendencia del Banco Central del Uruguay (BCU) para asesorarse en cómo hacer los contratos con los clientes para no caer bajo el radar. Una vez que el BCU comunica que no serán regulados, llega un correo de Pablo Carrasco a sus clientes y se vive como un logro. Para el ingreso de dinero en efectivo o en grandes cantidades era fundamental no ser controlados por el BCU", afirmó Caorsi.

El fiscal Rodríguez convocó este viernes a los abogados de los más de 4.000 damnificados por Conexión Ganadera para realizar una puesta a punto del caso, donde informó a las defensas que la Fiscalía General de la Nación pidió datos a Estados Unidos, España, Paraguay y Panamá para ahondar sobre posible patrimonio fuera del país, según informó diario El País.

Asimismo, la Fiscalía investiga a 30 personas y 30 empresas distintas vinculadas al caso, dijeron fuentes judiciales.

Como se recordará, Felipe Caorsi, instó a que se levante el secreto bancario de la familia extendida de Pablo Carrasco (socio de Gustavo Basso), Ana Iewdikow (su esposa) y Daniela Cabral (viuda de Basso). Actualmente, tanto para ellos tres como para sus hijos se habilitó la medida. 

Así, el asesor financiero llamó a que se le pida al fiscal que cese el secreto bancario para los hermanos, hijos y sobrinos de los indagados. "Ver movimientos de sus cuentas al exterior", escribió en su cuenta de X, y enfatizó en que esta extensión sería "una buena medida".

En tal sentido, en los comentarios a su publicación, insistió en que se debe ir "hasta el hueso" en "la estafa más grande del siglo".

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