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09.11.2026

MONTEVIDEO (Uypress) – El fiscal de Lavado Enrique Rodríguez procedió al archivo de la investigación por lavado de activos relacionada con la Sociedad Deportiva Boston River SAD en relación con el cambio que intervino en las transacciones que son investigadas.

De acuerdo con lo informado por El Observador, son dos las operaciones que están bajo la lupa: una por US$ 210 000 y otra de US$ 207 400.

Las entregas fueron recibidas el 13 de marzo y el 16 de abril de 2019 por el cambio Brimar (Akumal SA), la institución financiera utilizada habitualmente por el club Boston River, desde una cuenta del Banco Bandes Uruguay cuyo titular era la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).

El fiscal, según consigna Natalia Roba en nota para El Observador, examinó las transferencias internacionales provenientes de Pdvsa hacia la FVF, el origen de los fondos y facturas falsas presentadas por un representante de la FVF.

Tras analizar las transacciones tanto la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) como la Secretaría Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) no encontraron irregularidades imputables a los directivos de Akumal. Como resultado, al no encontrarse elementos de convicción suficientes para incriminar a los representantes de la financiera, la fiscalía especializada decretó el archivo.

El representante de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) intentó justificarlas con facturas apócrifas. Sin embargo, Akumal presentó las facturas originales y demostró que se trató de un cambio de divisas (de dólares a pesos uruguayos) solicitado por su cliente Boston River SAD para pagar gastos operativos locales (sueldos, viáticos, viajes y mantenimiento de canchas) en el marco de una relación comercial de larga data.

El fiscal entendió que la empresa probó haber cumplido con los procedimientos de debida diligencia, aportando documentación e información ante la UIAF, el banco y la propia sociedad deportiva para esclarecer las transacciones.

Las transferencias investigadas corresponden a fondos provenientes de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) e ingresaron a la cuenta de la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) en el Banco Bandes de Uruguay. Posteriormente, los fondos se retransfirieron desde la cuenta de la FVF hacia cuentas en el mismo banco pertenecientes a la firma de servicios financieros Akumal S.A. (Brimar Servicios Financieros).

El dinero en moneda extranjera tenía como destinatario final a la Sociedad Deportiva Boston River SAD para ser cambiado a pesos uruguayos y destinarlo a los gastos operativas del club.

A pesar de lo precedente, fuentes de Fiscalía dijeron a El Observador que la indagatoria continúa en relación a los directivos del club.

De acuerdo al medio citado, la indagatoria gira sobre tres personas: Roberto Perdomo, presidente de Boston River; Alberto Martínez, ciudadano venezolano, ex vicepresidente de Boston River y desde 2017 encargado de finanzas del club; y Edmundo Kabchi, un ciudadano libanés nacionalizado venezolano y titular de Futbol Global Management SA, una sociedad registrada en Panamá, quien tiene el 90% de Boston River SAD.

Los tres indagados ya declararon ante el fiscal Rodríguez.

Imagen. adhocFOTOS/Javier Calvelo