Fraude millonario a restaurantes: investigan posible lavado
24.10.2026
MONTEVIDEO (Uypress) - Cuatro personas fueron imputadas por una maniobra que habría provocado pérdidas de US$ 1,3 millones a Manzanar y Río Café. Fiscalía investiga compras de bienes y viajes al exterior.
La Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos investiga el destino de aproximadamente US$ 1,3 millones que habrían sido desviados durante siete años mediante una maniobra de apropiación de mercadería destinada a los restaurantes Manzanar y Río Café.
La investigación derivó este viernes en la imputación de cuatro personas por asociación para delinquir y apropiación indebida. Entre ellas se encuentra el jefe de Compras de la empresa afectada, considerado el principal responsable de la operativa.
Sin embargo, el caso podría tener una dimensión mayor: el Ministerio Público analiza si parte del dinero obtenido fue utilizado para adquirir inmuebles, vehículos y financiar viajes internacionales, lo que abriría la posibilidad de incorporar un delito de lavado de activos.
Compraban alimentos que nunca llegaban
La maniobra habría comenzado en 2017, cuando el principal investigado ingresó como jefe de Compras de Bowerdin S.A., empresa vinculada a los establecimientos gastronómicos. Su función le permitía gestionar pedidos, relacionarse con proveedores y conocer los mecanismos internos de facturación y pago.
Las sospechas surgieron cuando los responsables de la firma detectaron diferencias entre los alimentos adquiridos y los efectivamente utilizados. Uno de los ejemplos más llamativos fue la facturación de 1.800 huevos cuando el consumo habitual de cada restaurante oscilaba entre 100 y 200 unidades.
Según la hipótesis fiscal, el encargado realizaba pedidos a nombre de la empresa y solicitaba dividirlos en diferentes facturas. Una parte de la mercadería llegaba a los restaurantes, mientras que el resto quedaba disponible para ser retirada directamente de los proveedores.
Los productos eran trasladados en camionetas hasta una verdulería propiedad del padre del principal imputado, donde posteriormente se comercializaban. La Fiscalía sostiene que los compradores de ese establecimiento actuaban de buena fe, sin conocer el presunto origen irregular de los productos.
Un inmueble, tres vehículos y viajes internacionales
La fiscal Sandra Fleitas señaló durante la audiencia que el principal investigado registró un incremento patrimonial que requiere explicación. Entre 2023 y 2025 adquirió un inmueble, dos camionetas y un automóvil de alta gama.
También realizó 11 viajes internacionales junto con su pareja, con destinos que incluyeron Roma, Dubái, Nueva York, Miami y Brasil. Estos movimientos son examinados para determinar si guardan relación con el dinero presuntamente obtenido mediante la maniobra.
La Fiscalía planteó una hipótesis de autolavado, aunque aclaró que todavía no dispone de elementos suficientes para formalizar una imputación por ese delito. Para avanzar necesita completar pericias, obtener información bancaria y tributaria y reconstruir el origen de los fondos utilizados en las adquisiciones.
Cuatro imputados y medidas cautelares
La jueza Silvana García dispuso arresto domiciliario total con dispositivo electrónico para el principal investigado. Su padre deberá cumplir arresto domiciliario nocturno, entre las 22:00 y las 6:00.
Los otros dos imputados -un tío del encargado de Compras y un exempleado- quedaron sujetos a medidas cautelares que incluyen fijación de domicilio, presentaciones ante la Policía, cierre de fronteras y restricciones de contacto.
Las medidas fueron establecidas por 120 días. Una quinta persona permanece bajo investigación, aunque todavía no fue imputada por falta de elementos suficientes.
Una investigación que continúa abierta
El equipo fiscal, integrado por Sandra Fleitas y Romina Cabrera, cuenta con conversaciones por mensajes, registros audiovisuales, fotografías e información patrimonial. También se encontraron en la verdulería productos y materiales de embalaje vinculados a la empresa denunciante.
El abogado Jorge Barrera, representante de la firma perjudicada, respaldó la investigación y destacó las pruebas aportadas por sus clientes. Todavía están pendientes el análisis de dispositivos electrónicos, información de la Dirección General Impositiva y el Banco de Previsión Social, además de declaraciones de posibles involucrados.
El objetivo de la Fiscalía ya no se limita a establecer cómo desapareció mercadería durante siete años: ahora busca determinar dónde terminó el dinero, quiénes se beneficiaron y si las ganancias fueron incorporadas al circuito económico mediante operaciones destinadas a ocultar su origen.
Los cuatro imputados mantienen su presunción de inocencia mientras continúa la investigación judicial.
Foto: Mauricio Zina / adhocFOTOS
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
