Siguen la ruta del dinero
Punta Negra: Fue imputado el dueño de la inmobiliaria que realizaba ventas irregulares de terrenos
PIRIÁPOLIS (Uypress)- Paulo Álvez fue imputado por asociación para delinquir, documento falso y estafa. Fiscalía abrirá una investigación patrimonial ante la eventual existencia de lavado de activos
La causa por la venta irregular de terrenos en Punta Negra sumó un nuevo avance con la imputación de Paulo Álvez, propietario de una inmobiliaria de Piriápolis señalada como parte de la estructura utilizada para comercializar los predios. La Justicia lo formalizó por asociación para delinquir, uso de documento público falso y estafa, según informa diario El País.
Álvez deberá cumplir arresto domiciliario total con tobillera electrónica hasta el 22 de diciembre, además de cierre de fronteras, retención de sus documentos de viaje y prohibición de comunicarse con otros involucrados. Había sido detenido al regresar de Brasil por el Aeropuerto de Carrasco.
La investigación, encabezada por la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 2º Turno, a cargo de Sandra Fleitas, comenzó tras una denuncia presentada en 2019 por la Intendencia de Maldonado. La maniobra investigada se basaba en la utilización de poderes falsificados que aparecían como autorizados por un escribano fallecido en 2006. En algunos casos, incluso las personas que supuestamente habían otorgado esos poderes habían muerto antes de la fecha que figuraba en los documentos.
Con esos instrumentos se realizaban compraventas ficticias que permitían adquirir formalmente los terrenos y posteriormente venderlos a terceros de buena fe. La investigación detectó además operaciones en las que los cheques consignados como pago nunca fueron cobrados ni acreditados a quienes aparecían como vendedores. En allanamientos se incautaron documentación, dispositivos electrónicos y hasta un sello con el nombre del escribano fallecido.
Uno de los anteriores imputados trabajaba para la inmobiliaria y, según la tesis fiscal, se encargaba de localizar propiedades. En algunas oportunidades se habría presentado ante ocupantes de los padrones afirmando ser propietario y exigiéndoles que abandonaran los terrenos. Otro de los imputados está señalado como quien habría proporcionado el poder atribuido al escribano fallecido.
Por su parte, la FM Cadena del Mar consigna que el expediente ya acumula tres imputados y tres condenados, aunque con distintos grados de participación atribuidos.
La investigación tendrá una nueva vertiente: seguir el dinero
Fiscalía profundizará el análisis de bienes y movimientos económicos de los involucrados ante la eventual existencia de operaciones de lavado de activos. Fuentes locales señalan que hasta el momento se identificaron maniobras fraudulentas por aproximadamente US$ 200.000. La hipótesis patrimonial recién comienza a investigarse y no existe, por ahora, ninguna imputación por lavado.
La causa continúa abierta y todavía resta la comparecencia de otras personas requeridas por la Justicia.
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
