Red de Marset movió US$ 4,1 millones por Ueno Bank
10.11.2026
ASUNCIÓN (Uypress) - Una investigación de la operación A Ultranza detectó transferencias desde Emiratos Árabes Unidos hacia Paraguay. Los movimientos comprometen el examen de los controles bancarios.
La organización criminal vinculada al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset ingresó al menos 4,1 millones de dólares desde Emiratos Árabes Unidos a través de Ueno Bank, una institución financiera paraguaya que se encuentra bajo creciente escrutinio por sus vínculos empresariales y políticos.
La información fue publicada por el diario paraguayo Última Hora y recogida este lunes 9 de noviembre por la diaria, en el marco de las investigaciones relacionadas con la operación A Ultranza, una de las mayores causas judiciales contra el narcotráfico y el lavado de activos en Paraguay. Según los antecedentes difundidos, las maniobras se produjeron durante el período en que Marset se encontraba detenido en Emiratos Árabes Unidos.
La ruta del dinero
La investigación encabezada por el fiscal paraguayo Deny Yoon Pak permitió identificar movimientos financieros relacionados con personas y estructuras vinculadas a la organización criminal. El monto señalado, de al menos 4,1 millones de dólares, habría ingresado desde Emiratos Árabes Unidos mediante operaciones canalizadas por Ueno Bank. El caso vuelve a poner de relieve la importancia de los controles bancarios sobre transferencias internacionales, particularmente cuando involucran jurisdicciones y personas relacionadas con investigaciones por narcotráfico.
Una investigación de alcance internacional
La operación A Ultranza ha permitido investigar una estructura transnacional vinculada al tráfico de drogas, el movimiento de capitales y la utilización de mecanismos financieros para introducir fondos presuntamente ilícitos en circuitos económicos formales.
Sebastián Marset, señalado como una de las principales figuras de esa organización, ha sido objeto de investigaciones y requerimientos judiciales internacionales. La nueva información sobre transferencias desde Emiratos Árabes Unidos amplía la atención sobre los mecanismos utilizados para movilizar recursos entre distintos países.
También plantea interrogantes sobre los procedimientos de identificación de clientes, el seguimiento de operaciones sospechosas y la cooperación entre organismos de investigación financiera.
Ueno Bank bajo escrutinio
La revelación se produce en un contexto de fuerte controversia política y financiera en Paraguay. Ueno Bank, vinculado al Grupo Vázquez, ha quedado en el centro de investigaciones y cuestionamientos sobre sus relaciones con el Estado paraguayo y la utilización de instrumentos financieros promovidos durante el gobierno de Santiago Peña.
El caso adquiere una dimensión especialmente sensible por la necesidad de esclarecer tanto el origen y destino de los fondos como las responsabilidades individuales e institucionales que eventualmente pudieran surgir. La información conocida hasta ahora no permite establecer que los directivos del banco hayan cometido delitos vinculados con las operaciones atribuidas a la organización de Marset.
El desafío de seguir el dinero
Las investigaciones sobre narcotráfico no se limitan a identificar cargamentos de droga o detener a sus responsables. También buscan reconstruir las redes económicas que permiten financiar operaciones, transferir ganancias y ocultar su procedencia.
En ese terreno, la cooperación judicial internacional y los sistemas de prevención del lavado de activos resultan decisivos. La identificación de transferencias por 4,1 millones de dólares constituye un elemento relevante para la investigación, aunque todavía será necesario determinar las responsabilidades concretas de quienes participaron en las operaciones.
El caso vuelve a demostrar que el combate al narcotráfico también se libra dentro del sistema financiero, donde la trazabilidad del dinero puede resultar tan importante como las investigaciones policiales.
UyPress - Agencia Uruguaya de Noticias
