UY Press - Agencia uruguaya de noticias

04.10.2026

MADRID (Uypress)- La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil (UCO) investiga una reunión celebrada en Caracas en 2021 y un proyecto financiero que, según fuentes del caso, buscaba canalizar fondos de presuntas comisiones y negocios con petróleo venezolano.

La investigación del caso Koldo ha abierto una nueva línea que conecta las presuntas comisiones por contratos públicos en España con negocios petroleros venezolanos. investiga una reunión que Koldo García, entonces hombre de confianza del exministro José Luis Ábalos, mantuvo con Delcy Rodríguez en Caracas el 8 de octubre de 2021 para impulsar una entidad financiera en Venezuela.

Según publica El Español, que afirma haber accedido a mensajes recuperados de los teléfonos intervenidos a García, el proyecto buscaba disponer de una estructura desde la que mover fondos procedentes de presuntas mordidas vinculadas a contratos públicos españoles y de operaciones relacionadas con el petróleo venezolano. Las actuaciones judiciales que examinan una posible financiación irregular permanecen bajo secreto, por lo que estas hipótesis todavía no constituyen hechos probados judicialmente. 

La reunión con Delcy

Los mensajes reconstruyen el viaje de Koldo a Caracas. El primer contacto documentado con Rodríguez es del 4 de octubre de 2021. Cuatro días después ambos se reunieron en el despacho de la entonces vicepresidenta venezolana.

Tras el encuentro, García informó a Ábalos de que la reunión había ido "muy bien" y señaló que Rodríguez "quiere ayudar en todo". En esa conversación apareció una propuesta concreta: comprar una ficha bancaria o crear una entidad de dinero electrónico que pudiera operar de manera similar a un banco. También se manejó como alternativa adquirir una institución financiera pequeña ya existente. 

El constructor José Ruz, propietario de Levantina, Ingeniería y Construcción (LIC) e investigado en la Audiencia Nacional por presuntos pagos de comisiones a cambio de obra pública, aparece relacionado con el proyecto. Según los mensajes publicados, siguió el viaje y financió los más de 4.000 euros que costaron los desplazamientos y la estancia de Koldo. 

El petróleo venezolano

La investigación adquiere otra dimensión por su conexión con PDVSA. Víctor de Aldama entregó ante el juez documentación relativa a un cupo de petróleo venezolano valorado en unos 250 millones de euros y vinculó esas operaciones con una supuesta financiación del PSOE y de la Internacional Socialista. Se trata de afirmaciones de Aldama que están siendo investigadas y no han sido acreditadas mediante sentencia. 

La Audiencia Nacional también investiga cientos de mensajes intercambiados entre Rodríguez y Aldama sobre compraventa de cargamentos petroleros y otras operaciones millonarias. Aldama declaró que parte del dinero obtenido de esos negocios habría terminado en entregas en efectivo a Ábalos y García. 

Por su parte, fuentes de la defensa de Koldo han negado que García o Ábalos recibieran dinero procedente del gobierno venezolano o que estuvieran vinculados con negocios de PDVSA. 

Una investigación todavía abierta

La UCO intenta ahora reconstruir qué ocurrió con aquel proyecto bancario y determinar si pasó de las conversaciones preliminares a alguna operación concreta.

Los mensajes conocidos permiten acreditar el viaje, la reunión entre Koldo y Delcy Rodríguez y las conversaciones posteriores sobre la creación o adquisición de una entidad financiera. Otra cuestión, todavía sometida a investigación judicial, es demostrar que esa estructura efectivamente pretendía utilizarse -o llegó a utilizarse- para blanquear dinero procedente de comisiones ilegales o de negocios petroleros.

Ese es precisamente el rastro que ahora buscan los investigadores: si detrás del frustrado proyecto de un banco en Venezuela existió una estructura destinada a controlar y ocultar la circulación de fondos vinculados a las distintas operaciones bajo investigación.