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22.11.2018

CARACAS (Uypress) – Varios exdirectivos de la petrolera estatal venezolana defraudaron a la empresa en al menos 500 millones de dólares, de acuerdo a una investigación interna.

Petróleos de Venezuela es la principal compañía pública del país, y de acuerdo a la investigación se concluye que varios de sus exdirectivos realizaron una defraudación por -en principio- 500 millones de dólares, concediendo contratos de compra de materiales a compañías de su propiedad y amañando licitaciones, para luego blanquear el dinero en España.

De 48.000 contratos examinados en el periodo comprendido entre 2009 y 2015 un total de 2.562 fueron a empresas de Roberto Rincón Fernández y Abraham Shiera, informa El País de Madrid.

Los presuntos amaños tuvieron lugar en Bariven S. A., una de las filiales de PDVSA, y se han descubierto, según afirma la compañía, tras revisar de forma aleatoria 79 expedientes con un valor aproximado de 591 millones de dólares. El resultado es que un 25 por ciento de los contratos que obtuvieron empresas vinculadas a ambos exdirectivos arrojan indicios "sólidos" de corrupción.

PDVSA ha sustanciado una querella criminal en Madrid contra los exdirectivos Roberto Rincón, Abraham Shiera, Rafael Reiter, Javier Alvarado y nueve personas más. Una reciente investigación de EL PAÍS de Madrid determinó que una decena de venezolanos vinculados al chavismo ha invertido en España 160 millones de euros en fincas, casas de lujo y negocios.

El estudio interno de PDVSA y su filial Bariven determina que "en la totalidad de los 79 expedientes auditados se han encontrado mecanismos de defraudación, incluyendo la incorporación en paneles de varias empresas relacionadas y sobreprecios de los materiales y bienes otorgados a empresas conexas a Rincón y Shiera, lo que desvela el sistemático modus operandi de la trama para la adquisición fraudulenta de procuras (contratos)", según recoge el texto de la denuncia admitida a trámite.

La organización liderada, según PDVSA, por los exempleados Rincón y Shiera utilizó unas pautas que aparecen reflejadas en los expedientes analizados. Inscribieron en el Registro Maestro de Proveedores de la petrolera y de su filial a "múltiples empresas vinculadas a la organización criminal". Muchas de estas compañías no cumplían con los requisitos técnicos y financieros que exigía PDVSA. "Los funcionarios desleales de Bariven invitaban a diversas empresas de la organización criminal, muchas de ellas ficticias, para que presentasen ofertas para aparentar que la licitación era competitiva, pero en realidad se trataba de un grupo de empresas controladas por el mismo grupo de personas", esgrime la compañía venezolana.

La querella que se investiga en el Juzgado 41 de Madrid señala que una vez recibidas las ofertas Javier Alvarado, expresidente de Bariven entre 2011 y 2013 y exviceministro de Energía, y otras personas se aseguraban que la licitación le fuera adjudicada a una de las personas del clan. La misión de Reiter, según la compañía, consistía en "protegerlos y bloquear cualquier intento de investigar a o revisar estas cuentas".

La investigación interna de PDVSA se inició después de que la petrolera venezolana conociera el proceso penal iniciado en Texas, Estados Unidos, en 2015 contra Rincón y Shiera. En este, ambos reconocieron haber pagado sobornos mediante bienes inmuebles, regalos y viajes, así como comisiones ilegales a varios empleados de Bariven para obtener contratos. Su declaración se obtuvo mediante un acuerdo de cooperación con la fiscalía a cambio de reducir los cargos que pesaban contra ellos.

En setiembre pasado un juzgado de Andorra procesó a 28 personas, entre las que figuran los exviceministros de Energía de Venezuela Nervis Villalobos y Javier Alvarado, a quienes se les atribuyó blanqueo de capitales en establecimiento bancario y pertenencia a una red que cobró entre 2007 y 2012 sobornos de empresas que fueron agraciadas después con millonarias adjudicaciones de la petrolera. La trama escondió el botín a través de depósitos en la Banca Privada d'Andorra (BPA).

Según informaba El País de Madrid, la trama era integrada por exdirigentes chavistas y funcionarios de la poderosa firma estatal, -una mole que produce 1,6 millones de barriles de petróleo al día-, y la maquinaria cobró comisiones de más del 10% a empresas, especialmente chinas, que después resultaban agraciadas con contratos de PDVSA.

Mediante una treintena de sociedades opacas radicadas en paraísos fiscales como Suiza o Belice, se movió el caudal de fondos que fue a parar a Andorra, un país de 78.000 habitantes blindado hasta el pasado año por el secreto bancario. Los ingresos eran camuflados bajo el paraguas de trabajos de consultoría, los cuales nunca existieron.

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